湖北力帝机床股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
经公司临时董事会会议决议，定于2014年9月14日上午10：00在公司会议室（湖北省宜昌市东山开发区龙溪路2号公司四楼会议室）召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年9月14日上午10：00
3、会议地点：公司会议室（湖北省宜昌市东山开发区龙溪路2号公司四楼会议室）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。
二、会议审议事项
1、《关于减少公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《汇报2013年度的经营情况》
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2014年9月12日。截至2014年9月12日后,在湖北省股权托管中心登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
四、会议登记
(一)欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2014年9月13日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
2、登记地点：湖北省宜昌市东山开发区龙溪路2号公司四楼401室
电话：0717-6737218
传真：0717-6731326
联系人：郭小明
通讯地址：湖北省宜昌市东山开发区龙溪路2号公司四楼401室
邮政编码：443000
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
特此公告。
湖北力帝机床股份有限公司（盖章）
2014年8月29日
