湖北力帝机床股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

湖北力帝机床股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议

       湖北力帝机床股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月26日在公司四楼会议室召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

        本次会议以书面记名投票方式审议并通过如下方案：

        1、审议通过《关于公司中期利润分配的方案》；

        2、审议通过《关于修改公司章程的方案》，同意修改《公司章程》，同意《公司章程修正案》；

        3、审议通过《关于换届选举暨新一届董事会董事候选人提名的方案》；

        4、审议通过《关于换届选举暨新一届监事会监事候选人提名的方案》。

                                        

                              

                                                                             湖北力帝机床股份有限公司

                                             2014年12月26日